加拿大 MSB 支付牌照

在加拿大經(jīng)營(yíng)的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)

要求的約束。加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)是加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)。除

了監(jiān)管該行業(yè)，FINTRAC 從持牌的 MSB 機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)

布更新行業(yè)條例

牌照申請(qǐng)工作包括：

? MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

? 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料

? 向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)

? 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出

的問題。

? 若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或

相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交