交易所持牌須知
金融方面的業(yè)務(wù)一些兌換業(yè)務(wù)，法幣交易，幣幣交易的項(xiàng)目方，交易平臺(tái)都需要持牌才能合法經(jīng)營(yíng)相關(guān)金融業(yè)務(wù)，金融局闡明了企業(yè)和個(gè)人在注冊(cè)方面使用數(shù)字資產(chǎn)的要求。（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局 ）管，屬于注冊(cè)許可制，從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請(qǐng)?jiān)撛S可。按照該指引，向美國(guó)人提供服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn) "管理方" (例如資產(chǎn)發(fā)行方) 與 "兌換方" (例如交易所) 屬于美國(guó)銀行保密法案 下的 需要在公司設(shè)立180天內(nèi)向金融局提出注冊(cè)。由于美國(guó)聯(lián)邦層面目前對(duì)幣幣交易沒(méi)有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國(guó)本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有的前提下開(kāi)展的幣幣交易業(yè)務(wù)。因此原則上來(lái)說(shuō)，持有牌照可以在美合規(guī)開(kāi)展幣幣交易業(yè)務(wù)不太嚴(yán)謹(jǐn)太比較符合現(xiàn)實(shí)情況
在美國(guó)注冊(cè)牌照需要提供一下資料:
1、1、提供公司名稱格式**LDT或LIMITED
2、提供三位注冊(cè)人省份證，（國(guó)籍不受限制外籍人士可提供戶照及身份證明）
注冊(cè)流程：
1、注冊(cè)申請(qǐng)當(dāng)?shù)毓?，可?/span>50州中任選一州注冊(cè)，因?yàn)榭浦轃o(wú)州稅后期公司維護(hù)，注冊(cè)公司周期5到15個(gè)工作日
2、申請(qǐng)公司稅號(hào)，美國(guó)的MSB牌照只需申請(qǐng)公司稅號(hào)無(wú)需開(kāi)戶
3、申請(qǐng)牌照，申請(qǐng)牌照在注冊(cè)公司完成和申請(qǐng)稅號(hào)之后，周期是5到15個(gè)工作日
牌照其他申請(qǐng)資料準(zhǔn)備：
1、1. MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)2. 準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
3. 向美國(guó)財(cái)政部遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)
4. 申請(qǐng)中途，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 提出的問(wèn)題。
5. 若美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰
交易所平臺(tái)需要律師交涉準(zhǔn)備：
(一) 內(nèi)控規(guī)則制定和審查
1. 對(duì)交易所的用戶協(xié)議進(jìn)行起草、修改和提供咨詢
2. 對(duì)交易所的隱私權(quán)政策的相關(guān)條款進(jìn)行起草、修改和提供咨詢。
3. 對(duì)交易所的許可和披露信息進(jìn)行審核和提供咨詢。
4. 對(duì)交易所的政策、市場(chǎng)數(shù)據(jù)使用規(guī)則、市場(chǎng)交易規(guī)則等必
要 公開(kāi)信息進(jìn)行審查、修改和提供咨詢。
5. 從合規(guī)和法律風(fēng)險(xiǎn)管理角度，對(duì)上幣規(guī)則、上幣審查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)
的協(xié)議進(jìn)行審查、修改和提供咨詢;
6. 對(duì)交易所線上銷售協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行起草、修改和提供咨詢; 7. 根據(jù)稅務(wù)咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨詢，就交易所運(yùn)營(yíng)的法律架構(gòu)提供咨詢、建議;
8 . 為平臺(tái)幣或其他上幣項(xiàng)目的發(fā)行做合規(guī)審查，并對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)提供合規(guī)解決方案；
9. 參考治理實(shí)踐，編制有關(guān)治理結(jié)構(gòu)的法律文件。
(二) 稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)
1. 根據(jù)交易所的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提供相關(guān)的稅務(wù)咨詢意見(jiàn);
2 . 對(duì)終清算或?qū)⑹盏降臄?shù)字貨幣或代幣轉(zhuǎn)換為法定貨幣而產(chǎn)生的
收入或資本收益的稅務(wù)處理;
3.交易所提供服務(wù)而獲得報(bào)酬產(chǎn)生的收入或資本收益的稅務(wù)處理。