加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。

它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華。主要負(fù)責(zé)

收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及。類(lèi)似于美

國(guó)的CFTC。

FINTRAC接受金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相

關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及。

職責(zé)

一、FINTRAC致力于阻止洗錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)，同時(shí)確保的保護(hù)。通過(guò)以下方式履行職責(zé)：

1.根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報(bào)告、關(guān)于洗錢(qián)和恐怖主義活動(dòng)融資的自愿性信息披露。

2.保護(hù)。

3.確保報(bào)告機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)。

4.建立與調(diào)查洗錢(qián)，恐怖主義活動(dòng)融資和對(duì)加拿大的威脅有關(guān)的金融情報(bào)網(wǎng)

5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢(qián)和恐怖主義融資的趨勢(shì)和模式。

6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)。

7.提高公眾對(duì)洗錢(qián)和恐怖主義活動(dòng)籌資的認(rèn)識(shí)和了解。

加拿大FTR向公眾提供下列服務(wù);

外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類(lèi)似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類(lèi)似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織

加拿大FTR 牌照優(yōu)勢(shì)

加拿大FTR是目前所有國(guó)內(nèi)AA類(lèi)牌中辦理費(fèi)用的牌照

加拿大FTR不需要繳納保證金

加拿大FTR牌照下牌時(shí)間快

加拿大FTR投訴少，口碑好

加拿大FTR牌照是國(guó)內(nèi)AA類(lèi)牌中少數(shù)不需要繳納月費(fèi)的牌照

FTR牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料

向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心遞交FTR牌照的申請(qǐng)

申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問(wèn)題。

若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交。