一、發(fā)改委審核根據(jù)項目敏感與否、投資金額大小不同，審核方式不同

1.敏感項目指包括涉及敏感國家和地區(qū)項目、涉及敏感行業(yè)的項目；

2.敏感國家和地區(qū)包括:(1)與我國未建交的國家和地區(qū)；(2)發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂的國家和地區(qū)；(3)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區(qū)；(4)其他敏感國家和地區(qū)。

3.敏感行業(yè)包括:(1)武器裝備的研制生產(chǎn)維修；(2)跨境水資源開發(fā)利用；(3)新聞傳媒；(4)需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè):1)房地產(chǎn)2)酒店3)影城4)娛樂業(yè)5)體育俱樂部6)在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺。

4.大額指中方投資額3億美元及以上，審核標準較為嚴格，網(wǎng)上填報的系統(tǒng)會有不一樣；

5.實際操作中，純貿(mào)易型的企業(yè)和技術(shù)研發(fā)型企業(yè)，前者的投資額不宜過大，投資金額需提供具體使用明細，會細化到如租用場地面積、租金多大；購買設(shè)備，電腦多少臺、桌椅板凳多少張等；

6.需提供股權(quán)架構(gòu)圖，股權(quán)架構(gòu)復(fù)雜的，必須要落實到每位股東占股比例及自然人股東；如有上市公司占股，必須標明上市公司的實際負責人，并由其簽名；

7.投資方公司年度的審計報告，凈資產(chǎn)及利潤要為正數(shù)，并且是高于投資額；

8.投資方公司及其架構(gòu)中的實際控制人不能有違法及不良記錄；

9.需提供主要客戶合作協(xié)議掃描件。

10.會綜合考慮客戶審計報告的負債率。

二、商務(wù)部門審核要求

1.這里的敏感項目同上發(fā)改委定義一樣；

2.對屬于核準情形的境外投資，中央企業(yè)向商務(wù)部提出申請，地方企業(yè)通過所在地省級商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請；

3..對屬于備案情形的境外投資，中央企業(yè)報商務(wù)部備案;地方企業(yè)報所在地省級商務(wù)主管部門備案；

4.企業(yè)投資的境外企業(yè)開展境外再投資，在完成境外法律手續(xù)后，企業(yè)應(yīng)當向商務(wù)主管部門報告；

5.填報信息海外公司的名稱必須跟證書一致，大小寫都必須保持一致；

6.前期情況說明中要對投資前景、資金的使用明細等列明清楚；

7.投資方公司董事會成員證書及身份證復(fù)印件加蓋投資方公章（如沒有董事會的額，提供股東會成員的證書及身份證復(fù)印件加蓋投資方公章）。

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