開曼群島的金瀜監(jiān)管機(jī)構(gòu)是開曼群島金瀜管里局（CIMA），該機(jī)構(gòu)于1997年根據(jù)“金瀜管理法”成立。申請開曼群島監(jiān)管牌照的費(fèi)用同樣較低，且其對申請公司的蕞低資本要求為10萬美元。申請CIMA牌照同樣需要提交一系列必要文檔：公司內(nèi)部和外部流程手冊、合規(guī)流程以及詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃。盡管公司信息保密，但是依然需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供資本信息、以及企業(yè)運(yùn)營機(jī)構(gòu)等。

開曼群島金瀜管里局 CIMA是開曼群島金瀜監(jiān)管機(jī)構(gòu)。英屬開曼群島金瀜管里局（CIMA）自1999年成立以來，已經(jīng)運(yùn)營了近20年，是英屬開曼群島的主要金瀜服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。CIMA負(fù)責(zé)銀行、金瀜服務(wù)企業(yè)、合作營建社區(qū)、信T托機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司管理、公司服務(wù)、投z資基j金及正券服務(wù)行業(yè)的注冊、許可及監(jiān)督。

開曼群島是英國在加l勒比群島的一塊屬地，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個(gè)島嶼。開曼群島金瀜業(yè)的成長是受到群島贊成課征法治稅和帳戶保密的鼓勵，目前這里注冊的銀行和信t托公司就有278家，自屬保險(xiǎn)805家，對沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界蕞大的25家銀行都在開曼設(shè)有子公司或分支機(jī)構(gòu)。島內(nèi)的金瀜業(yè)、信t托業(yè)總資產(chǎn)已超過2,500億美元，占?xì)W洲美元交易總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此注冊成立。

開曼群島金瀜管里局 CIMA是當(dāng)?shù)亟?/span>瀜監(jiān)管機(jī)構(gòu)。開曼群島是的離岸金瀜中心和避稅天堂，中國的鼎鼎大名的騰訊、百d度、阿里的注冊地都是開曼群島，包括近李嘉誠將旗下部分公司重組后將注冊地改為開曼群島。

英屬開曼群島金瀜管里局（CIMA）自1999年成立以來，已經(jīng)運(yùn)營了近20年，是英屬開曼群島的主要金瀜服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。CIMA負(fù)責(zé)銀行、金瀜服務(wù)企業(yè)、合作營建社區(qū)、信t托機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司管理、公司服務(wù)、投zi基j金及正券服務(wù)行業(yè)的注冊、許可及監(jiān)督。

英屬開曼群島金瀜管里局提供完善明確的監(jiān)管環(huán)境，并專注于客戶資產(chǎn)保護(hù)：

(A)及度嚴(yán)格的反xi錢制度

(B)嚴(yán)格的客戶資金保護(hù)條例

(C)嚴(yán)格的凈資產(chǎn)規(guī)定

(D)嚴(yán)格的企業(yè)管理要求

(E)嚴(yán)格的監(jiān)K控和可疑報(bào)告要求

(F)為風(fēng)險(xiǎn)敞口增加而設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)支持資本金

開曼群島CIMA證券投資許可牌照申請要求：

1.實(shí)收資本; 開曼群島外匯公司的核準(zhǔn)資本由委員會在提交所有文件和運(yùn)營計(jì)劃后單獨(dú)設(shè)立。根據(jù)開曼群島立法的建議，核準(zhǔn)資本的數(shù)額必須至少為10萬美金，實(shí)際上可達(dá)50萬美金

2.董事和辦公室 持有外匯許可證的公司必須由至少三名董事管理。股東和董事可能是開曼群島的非居民

3.要求公司提交年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。 為此公司必須指定一名審計(jì)師。 沒有要求審計(jì)員是本地的，但我們可以通過介紹的方式協(xié)助安排當(dāng)?shù)氐膶徲?jì)師。

公司應(yīng)在任何時(shí)候保持保險(xiǎn)，以支付專業(yè)賠償，其高級官員和公司秘書的責(zé)任，和或業(yè)務(wù)中斷。 可以在開曼群島境外安排保險(xiǎn)。

申請需要的資料：

（1）公證/認(rèn)證護(hù)照復(fù)印件；

（2）公證/認(rèn)證公用事業(yè)票據(jù)（不超過3個(gè)月）；

（3）無犯罪記錄認(rèn)證；

（4）財(cái)務(wù)狀況良好證明

（5）詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃；

（6）內(nèi)部手冊和程序；

（7）組織結(jié)構(gòu)圖；

（8）審計(jì)員同意書；

（9）職業(yè)賠付保險(xiǎn)的證據(jù)

開曼群島證券投資許可牌照申請流程總體需要8-12個(gè)月左右的時(shí)間。

我司監(jiān)管牌照業(yè)務(wù)范圍：美國MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬耳他監(jiān)管牌照、巴哈馬監(jiān)管牌照、毛里求斯監(jiān)管牌照、日本FSA金瀜監(jiān)管、香港SFC金瀜監(jiān)管、新加坡基金會、新加坡MAS金瀜監(jiān)管、數(shù)子貨幣交yi所牌、虛n擬幣牌照、數(shù)子貨幣監(jiān)管牌照、圣文森特注冊文本監(jiān)管、VFSC瓦努阿圖監(jiān)管、阿聯(lián)酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌爾FSA牌照、開曼監(jiān)管CIMA牌照、加密貨幣牌照等全球海外監(jiān)管牌照。