跨境投資合規(guī)服務(wù)平臺王老師2021年5月10日在內(nèi)部交流沙龍上與參會企業(yè)進行了境外投資行業(yè)經(jīng)驗分享。從2019年開始，盡管歷經(jīng)新冠病毒的考驗，但是對于中國企業(yè)出海投資來說，需求是越來越大。中國實施“一帶一路”戰(zhàn)略以來，大批企業(yè)走出去并開始謀劃全球范圍內(nèi)的投資布局。然而，沿線國家的制度，法律，經(jīng)濟和文化等因素可能造成投資風(fēng)險，影響企業(yè)的投資意圖，因此，有必要對預(yù)期的企業(yè)走出去的投資方式和戰(zhàn)略布局進行規(guī)劃和指導(dǎo)。信息進行分析，對項目分布的國別替代和產(chǎn)業(yè)分布進行比較，發(fā)現(xiàn)在沿線國家的投資和在轉(zhuǎn)化的投資分配存在多方面的差異。

面對投資目的地的差異我們要進行仔細的甄選和比較，但是對于有意向投資海外國家或地區(qū)的企業(yè)，我們首先應(yīng)該好關(guān)注企業(yè)自身是否符合國家相關(guān)部門對于批準(zhǔn)境內(nèi)企業(yè)境外投資的要求。，投資目的地是否屬于敏感國家或地區(qū)？受聯(lián)合國制裁的國家地區(qū)或未與我們建交的國家地區(qū)是實行核準(zhǔn)制管理。第二，境內(nèi)投資主體是否具有相應(yīng)的投資能力？投資能力體現(xiàn)的方面很多，企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模，業(yè)務(wù)模式，財務(wù)報表等等都能體現(xiàn)一個企業(yè)是否具備相應(yīng)的投資能力。第三，境外公司所屬行業(yè)是否屬于敏感類行業(yè)？如房地產(chǎn)、金融、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、賭博業(yè)、色情業(yè)等等。第四，申請境外投資的項目是否屬于快設(shè)快出或者母小子大？快設(shè)快出或者母小子大從審核老師的角度上來看有非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或者洗錢的嫌疑。

所以，影響辦理境外投資備案（ODI備案）的因素有很多，投資目的地的差異我們可以從考察和調(diào)研中去把控風(fēng)險。但是境內(nèi)投資主體的各種指標(biāo)才是審核環(huán)節(jié)關(guān)鍵的因素。境外投資備案疑難項目和敏感項目可以咨詢ODI王老師。